央廣網(wǎng)深圳2月23日消息（記者楊振）2016年9月1日，深圳市寶安分局經(jīng)前期縝密偵查，多警種聯(lián)合行動(dòng)，在深圳龍崗區(qū)梅坂大道星河雅寶一期的深圳市天某盈投資有限公司一舉抓獲詐騙嫌疑人44人（刑拘41人），現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案用各式電腦47臺(tái)、作案手機(jī)100余部，端掉一個(gè)利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙的特大詐騙團(tuán)伙。后又深挖擴(kuò)線、循線追蹤，查處了位于福田區(qū)航天大廈的深圳市德某金融服務(wù)有限公司（天某盈公司的上線公司），將51名涉案人員帶回公安機(jī)關(guān)（刑拘6人），繳獲作案用各式電腦55臺(tái)、作案手機(jī)100余部。 

　　2016年8月18日，寶安分局新橋所接一女事主報(bào)警稱(chēng)在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一男子，后被該男子以交友方式誘使炒原油、炒貴金屬，被騙42.4萬(wàn)元。接報(bào)后，新橋所迅速組織召開(kāi)案情分析會(huì)，經(jīng)分析，初步確定該案件極有可能是事主被詐騙嫌疑人利用個(gè)人感情誘使在交易平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨投資的新型詐騙案，迅速組織警力開(kāi)展專(zhuān)案?jìng)刹楣ぷ鳌?/span>

　　多警聯(lián)動(dòng)，廣泛摸排，鎖定目標(biāo)。專(zhuān)案組對(duì)事主被騙過(guò)程進(jìn)行反復(fù)細(xì)致核實(shí)、梳理類(lèi)似詐騙警情以便串并案件，會(huì)同經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、法制研究案情，通過(guò)縝密分析偵查，鎖定詐騙嫌疑人落腳點(diǎn)為龍崗坂田街道梅坂大道星河雅寶一期，嫌疑人注冊(cè)公司為深圳天某盈投資公司，該公司被深圳市德某金融服務(wù)有限公司授予“會(huì)員資格證書(shū)”。在基本查清該公司利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙的事實(shí)及嫌疑人活動(dòng)規(guī)律后，專(zhuān)案組決定展開(kāi)抓捕行動(dòng)。

　　果斷出擊，深挖細(xì)審，戰(zhàn)果累累。9月1日上午，專(zhuān)案組組織警力前往公司現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展抓捕行動(dòng)，迅速將在場(chǎng)的44名涉案人員全部控制，刑警、經(jīng)偵、法制、派出所聯(lián)合作戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)6個(gè)小時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)搜查，將全體涉案人員帶回派出所進(jìn)行審訊調(diào)查，查明41名詐騙嫌疑人存在詐騙事實(shí)，后依法予以刑事拘留。9月2日深夜，專(zhuān)案組對(duì)案件進(jìn)行研討，決定深挖擴(kuò)線，進(jìn)一步調(diào)查涉嫌詐騙的上線公司深圳市德某金融服務(wù)有限公司。專(zhuān)案組連續(xù)作戰(zhàn)，于9月4日下午組織30名警力趕赴深圳市德某金融服務(wù)有限公司，將51名涉案人員帶回公安機(jī)關(guān)作進(jìn)一步調(diào)查，繳獲作案用各式電腦55臺(tái)、作案手機(jī)100余部，后刑拘6名犯罪嫌疑人。

　　犯罪嫌疑人吳某等人于2015年10月9日在深圳市出資成立深圳市天某盈投資有限公司，該公司通過(guò)深圳市德某金融服務(wù)有限公司聯(lián)系交易平臺(tái)開(kāi)發(fā)客戶(hù)進(jìn)行投資交易，天某盈公司與德某公司之間簽署有服務(wù)合作協(xié)議，天某盈公司系德某公司的代理商，天某盈公司開(kāi)發(fā)客戶(hù)通過(guò)交易平臺(tái)賺取傭金等利潤(rùn)后全部返還給德某公司，德某公司按照約定的比例將其中部分利潤(rùn)再返還給天某盈公司，至案發(fā)時(shí)止，天某盈公司以德某公司的名義先后成為新華大宗、新華產(chǎn)權(quán)、承德大宗業(yè)務(wù)等平臺(tái)的會(huì)員單位，作為新華大宗等平臺(tái)的下級(jí)代理商進(jìn)行投資業(yè)務(wù)，犯罪嫌疑人吳某為天某盈公司法人代表兼總經(jīng)理，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、人事部、行政部、財(cái)務(wù)部、客服部、交易部、運(yùn)營(yíng)部，另設(shè)三個(gè)市場(chǎng)部，分別為火焰隊(duì)、獨(dú)立團(tuán)、精英連，市場(chǎng)部三個(gè)部門(mén)具體負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)客戶(hù)，天某盈公司的業(yè)務(wù)員通過(guò)冒用身份用微信附近功能添加好友后以和對(duì)方交男女朋友的方式進(jìn)行聊天，騙取聊天好友信任后，業(yè)務(wù)員采用夸大客戶(hù)收益、發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱(chēng)公司有專(zhuān)業(yè)分析師為客戶(hù)指導(dǎo)等手段，引誘客戶(hù)到新華產(chǎn)權(quán)、承德大宗交易平臺(tái)進(jìn)行投資交易，客戶(hù)虧損的90%為天某盈公司的利潤(rùn)，客戶(hù)交易的手續(xù)費(fèi)全額為業(yè)務(wù)員的提成，天某盈公司與客戶(hù)之間是一種對(duì)賭關(guān)系，客戶(hù)虧損就是公司賺錢(qián)，反之就是公司虧損客戶(hù)賺錢(qián)，為最大限度騙取客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資金，犯罪嫌疑人吳某等人在明知與客戶(hù)之間經(jīng)濟(jì)利益對(duì)立的情況下，仍指使業(yè)務(wù)員等人采用冒充專(zhuān)業(yè)分析師、引導(dǎo)客戶(hù)頻繁操作、故意提供反向行情等方式，致使客戶(hù)虧損，從而騙取他人投資款，騙取客戶(hù)的投資款，根據(jù)不同崗位按照比例提成。犯罪嫌疑人徐某宇等人均系深圳市德某金融服務(wù)有限公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人員，深圳市德某金融服務(wù)有限公司與其代理商深圳天某盈投資有限公司共同實(shí)施欺騙被害人投資，并對(duì)詐騙所得按照比例進(jìn)行分配。吳某、徐某宇等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，涉案涉及約70名受害者，涉案金額在260萬(wàn)元以上。目前，該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。